Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КЛЕВЕР».
Место нахождения Общества: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
11 сентября 2020 года.
Место проведения общего собрания (место подсчёта голосов): 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Время начала собрания (начала подсчёта голосов): 17.00 час.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О дивидендах на акции АО «КЛЕВЕР».
По первому вопросу повестки дня собрания:
«О дивидендах на акции АО "КЛЕВЕР"».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 178 059 (98,18%). Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
| Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
| признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
| штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
| 47 | 1 178 059 | 6 | 34 | 41 | 1 178 025 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
| Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
| 1 178 025 | 99,997% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«1.Выплатить владельцам обыкновенных бездокументарных акций АО «КЛЕВЕР» из суммы нераспределённой чистой прибыли дивиденды в размере 241,00 рубль на одну акцию, на общую сумму 289 186 986 руб. Из них по итогам 2016 года – 4 103 957 руб., по итогам 2018 года – 47 105 235 руб. и по итогам 2019 года – 237 977 794 руб.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22.09.2020г.
3. Осуществить выплату начисленных дивидендов по акциям Общества денежными средствами в срок до 28.10.2020г.».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Уполномоченные лица регистратора: Величко Инна Александровна
Председатель общего собрания акционеров: А.М. Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров: Р.Ф. Токарев
Дата составления отчёта «15» сентября 2020 года.
Председатель общего собрания акционеров АО «КЛЕВЕР» А.М. Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров АО «КЛЕВЕР» Р.Ф. Токарев