УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «КЛЕВЕР» (место нахождения: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2, стр. 3, ком. 14) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 года, 15.30 час.
Время начала регистрации: 15.00 час.
Место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2, стр.3, ком. 14.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение Годового отчёта АО «КЛЕВЕР» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «КЛЕВЕР».
3) Избрание Совета директоров АО «КЛЕВЕР».
4) О распределении прибыли АО «КЛЕВЕР»
5) Избрание ревизионной комиссии АО «КЛЕВЕР».
6) О проверке хозяйственной деятельности АО «КЛЕВЕР» за 2025 год.
7) Утверждение аудитора для АО «КЛЕВЕР» на 2026 год.
Вы имеете право выразить своё мнение по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2, стр.3, ком. 14, АО «КЛЕВЕР»; 347210, Ростовская обл., г. Морозовск, ул. К.Маркса, 11, филиал АО «КЛЕВЕР».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года (включительно).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами) предоставляемыми при подготовке к проведению заседания или заочного голосования можно ознакомиться с 04 июня 2026 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 17 часов по месту нахождения исполнительного органа АО «КЛЕВЕР»: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2, стр.3, ком. 14, а также по месту нахождения филиала: Ростовская обл., г. Морозовск, ул. К.Маркса, 11.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Совет директоров АО «КЛЕВЕР»